POLÍTICA GENERAL DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL LAVADO DE DINERO AL TERRORISMO Y LA CORRUPCIÓN

La Organización EMS SAS, encabezada por la Administración, es responsable de desarrollar, establecer, implementar y mantener un sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Corrupción y así promover dentro de la cultura de la empresa alineación institucional con el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en la prevención, control y gestión de riesgos / FT, Corrupción y sus riesgos asociados; procedimientos de escrutinio que le permiten tener un tratamiento eficaz, conveniente y adecuado de sus fuentes de riesgo y los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; siempre apoyado por un desarrollo tecnológico que le permite realizar la validación, seguimiento y análisis adecuados de sus operaciones para identificar diferentes señales de advertencia;

La Alta Dirección de EMS SAS define las siguientes políticas específicas, que son obligatorias para garantizar los estándares establecidos:

  • POLÍTICA / POLI CORRUPCIÓN MEJORES PRACTICAS

EMS SAS utiliza metodologías reconocidas de valor técnico para establecer el contexto: externa, interna y estratégica, y gestión de riesgos: identificación, medición, monitoreo y control y para revisar, comunicar y consultar el riesgo de lavado de dinero, terrorismo financiación y corrupción, fuentes de riesgo y riesgos asociados.

  •  POLÍTICA / FT Y MANEJO DE CORRUPCIONES (PROCESO)

EMS SAS cuenta con procedimientos que le permiten tener un tratamiento eficaz, conveniente y adecuado de las fuentes de riesgo de ML / FT Y CORRUPCIÓN: (clientes, productos, canales y jurisdicciones)

  •  POLÍTICA / FT Y CORRUPCIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

EMS SAS capacita a sus homólogos en temas del Sistema de Gestión de Riesgos, financiación del terrorismo y corrupción.

  • POLÍTICA / CORRUPCIÓN FT Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Tecnología EMS SAS disponible para validar, monitorear y analizar las operaciones e identificar señales de advertencia para diferentes fuentes de herramientas de riesgo.

  • POLÍTICA / FT Y CORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ÉTICA

EMS SAS define los mecanismos para difundir información, mantener la calidad, seguridad y confidencialidad de la misma.