Política General del Sistema para la Gestión del Riesgo de LA/FT y Corrupción

ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES - EMS S.A.S., promueve una cultura alineada con el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención, control y gestión del riesgo de LA/FT, Corrupción y sus riesgos asociados, contando con procedimientos que le permiten tener un efectivo tratamiento de las fuentes de riesgo y asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, apoyados en un desarrollo tecnológico que le permite realizar una adecuada validación, seguimiento y análisis de sus operaciones para identificar diferentes señales de alerta y apoyados con recurso humano calificado, estableciendo mecanismos necesarios para la divulgación de información, garantizando calidad, seguridad y confidencialidad de esta, enmarcados en la mejora continua y ética profesional.

EMS S.A.S., define las siguientes políticas específicas de obligatorio cumplimiento:

  • POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
    EMS S.AS. emplea metodologías de reconocido valor técnico para establecer el contexto (externo, interno y estratégico). Además, mecanismos para revisar, comunicar y consultar el riesgode lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, sus fuentes de riesgo y asociados
  • POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN GESTIÓN (PROCESO)
    EMS S.AS. dispone de los procedimientos que le permiten tener un efectivo, conveniente y adecuado tratamiento de las fuentes de riesgo de LA/FT Y CORRUPCIÓN: (clientes, productos, canales y jurisdicciones)
  • POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
    EMS S.AS. Capacita a sus contrapartes en temas del Sistema para la Gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Corrupción.
  • POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
    EMS S.AS. dispone de herramientas tecnológicas para validar, hacer seguimiento y analizar sus operaciones e identificar señales de alerta para las diferentes fuentes de riesgo.
  • POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ÉTICA
    EMS S.A.S. define los mecanismos de divulgación de la información, manteniendo la calidad, seguridad y confidencialidad de esta.